Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 23 de persoane, suspectate de contrabandă cu țigări și spălare de bani.
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 23 de persoane, suspectate de contrabandă cu țigări și spălare de bani.
În cauză a fost deschis un dosar care vizează o grupare transfrontalieră. S-a pus sechestru pe 622 de autovehicule, 357 de terenuri și 50 de imobile.
”La data de 14.07.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 23 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani”, anunță, miercuri, DIICOT.
Reținerile vin în urma celor 157 de percheziții pe raza județelor Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și a municipiului București, în urma cărora au fost audiate 76 de persoane și au fost ridicate 27.200 de țigarete, 3 arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 de lei, 101.015 de euro și 35.880 de dolari.
”Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 societăți comerciale”, a mai precizat DIICOT.
Cei 23 de inculpați reținuți vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, marți, 157 de percheziții, în municipiul Arad și în alte 8 județe, la un grup infracțional, transfrontalier, specializat în contrabandă cu țigarete și spălare de bani.
Țigările, luate din Ucraina sau Republica Moldova, din cauza prețurilor mici, erau vândute în mai multe state. Doar în Marea Britanie s-au confiscat țigări pentru care accizele erau de 10 milioane de lire.
Sursa: Mediafax
